"El papel de las fuentes No Formales en la etapa de indagación : una mirada crítica desde el derecho penal transnacional y las técnicas especiales de Investigación"

Abstract

Este trabajo de grado examina el papel que desempeñan las fuentes no formales en la etapa de indagación del proceso penal colombiano, especialmente en contextos de criminalidad organizada, donde la utilización de información no formal por parte de la Policía Judicial se ha convertido en una práctica común, pero carente de regulación clara. A partir de un método cualitativo, que combina el análisis normativo, doctrinal y empírico, se aborda la tensión entre eficacia investigativa y garantías constitucionales. Se incorporan los desarrollos teóricos sobre derecho penal transnacional y técnicas especiales de investigación, contrastándolos con entrevistas a funcionarios de la SIJIN METUN en Tunja. Finalmente, se propone una ruta normativa para regular el uso de dichas fuentes, equilibrando eficiencia y derechos fundamentales.